Индийское управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (ED), провело десятки обысков в штатах Карнатака, Махараштра и Дели, в связи с расследованием мошеннического криптопроекта, действующего с 2015 года.
По утверждению правоохранителей, злоумышленники создавали сайты, внешне не отличавшиеся от крупных международных криптобирж. Они использовали фотографии известных аналитиков крипторынка для рекламы, и даже выплачивали инвесторам небольшие суммы, чтобы завоевать их доверие.
Затем, при помощи манипулятивных техник, жертв подталкивали вносить больше средств и обещали им бонусы за привлечение новых клиентов. Для продвижения схемы мошенники активно задействовали соцсети, в том числе Телеграм и WhatsApp, уточнили правоохранители.
Среди пострадавших оказались не только местные инвесторы, но и бизнесмены из других стран. Для сокрытия доходов подозреваемые пользовались криптокошельками, подставными компаниями и зарубежными банковскими сервисами. Также деньги переводили через P2P-сделки.
Во время обысков следователи нашли несколько криптокошельков, управляемых организаторами схемы, и имущество в Индии и за рубежом, приобретенное на незаконно полученные доходы. Сейчас изучается деятельность иностранных фирм, с помощью которых нарушители скрывали прибыль, сообщили в ведомстве.
Ранее бизнесмен индийского штата Харьяна пожаловался местным правоохранителям на криптомошенника, от которого он неоднократно пытался добиться возврата 1 крор рупий (почти $120 000).
Источник: bits.media
